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Compliance für
Geldtransfer-Büros

Transaktionen erfassen, Risiken bewerten, Kunden prüfen — alles in einer Plattform. Mit Browser-Extension für Western Union, Ria und MoneyGram.

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Unterstützte Anbieter

Alle großen Anbieter

Automatische Erfassung

Ein Klick erfasst alle Transaktionsdaten direkt von der Anbieter-Seite. KI extrahiert Absender, Empfänger, Betrag und mehr.

Echtzeit-Risikobewertung

Jede Transaktion wird sofort gegen konfigurierbare AML-Regeln geprüft. Warnungen bei Hochrisiko-Ländern, Strukturierung und mehr.

Kundenhistorie

Vollständige 30-Tage-Übersicht pro Kunde — gesendete Beträge, genutzte Anbieter, bisherige Risikobewertungen.

Team-Verwaltung

Verwalten Sie Mitarbeiter eines Shops zentral. Jeder Agent hat eigene Zugangsdaten und ein nachvollziehbares Audit-Protokoll.

Audit-Trail

Lückenlose Dokumentation aller Transaktionen und Risikobewertungen für BaFin-Prüfungen.

CSV-Export

Exportieren Sie Transaktionen, Kunden und Audit-Daten jederzeit als CSV für Ihre Buchhaltung.

Pakete für jedes Transaktionsvolumen

Jährlich zahlen und 20% sparen. Zusätzliche Analysen kosten in jedem Paket 0,01 €.

Starter

Für Shops mit einem Anbieter und überschaubarem Volumen.

49 € / Monat
470,40 € jährlich
200 Analysen / Monat
  • 1 Anbieter
  • Basis-Regelwerk zur Risikobewertung
  • Dashboard
  • E-Mail-Support
Paket wählen

Pro

Für Shops mit mehreren Geldtransfer-Anbietern.

79 € / Monat
758,40 € jährlich
500 Analysen / Monat
  • Beliebig viele Anbieter
  • Vollständiges Regelwerk zur Risikobewertung
  • goAML-Export
  • Browser-Extension
  • BaFin Audit Trail
  • Priority Support
Paket wählen

Business

Für stark frequentierte Shops mit hohem Volumen.

119 € / Monat
1.142,40 € jährlich
1.500 Analysen / Monat
  • Alles aus Pro
  • Erweiterte Risiko-Analytics
  • Quartals-Compliance-Report
  • Telefon-Support
Paket wählen

Multi

Für besonders volumenstarke Shops und Compliance-Berater.

189 € / Monat
1.814,40 € jährlich
5.000 Analysen / Monat
  • Alles aus Pro
  • Ein Shop pro Abonnement
  • Multi-Agent-System
  • Konsolidiertes Reporting
  • Dedizierter Ansprechpartner
Paket wählen

Ein Abonnement gilt für einen Shop.

So funktioniert es

1

Extension installieren

Chrome-Extension aus dem Web Store installieren und mit Ihrem Dashboard verbinden.

2

Anbieter-Seite öffnen

Western Union, Ria oder MoneyGram im Browser öffnen und Überweisung ausfüllen.

3

Seite erfassen

Ein Klick auf "Erfassen" — die KI extrahiert alle Transaktionsdaten automatisch.

4

Risiko prüfen

Sofortige Risikobewertung mit allen ausgelösten Regeln. Transaktion abschließen oder stornieren.

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